El Gobierno endurecerá los movimientos de grandes cantidades de efectivo por España y el extranjero
Plantea en un anteproyecto de ley antiblanqueo que se deba probar el origen lícito de los fondos cuando se llevan encima sumas abultadas y no se hace la declaración previa
El Gobierno invierte la carga de la prueba cuando se trata de grandes movimientos de efectivo en España y desde o hacia el extranjero. Dentro del anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del ...
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